Реферат: Понятие и основные признаки организованной преступности

Реферат: Понятие и основные признаки организованной преступности

план:

I.  Понятие организованной преступности.... 2

II.  Классификация организованной преступности.       5

III. Криминологическая характеристика......... 7

Наиболее опасным видом профессиональной преступности является организованная преступность. Она стимулирует уголовные элементы, объединяя и контролируя их, заставляя с большей энергией вести преступную деятельность. В криминологии выделяют три основных признака организованной преступности.

Первый признак организованной преступности - наличие объединения лиц для систематического занятия преступлениями с выраженной иерархией, строгой дисциплиной и устойчивой системой уголовных традиций.

Уровень организованной преступности условно делится на примитивный, средний и высокий. Примитивный менее опасен, т.к. носит локальный характер и не имеет связи с чиновниками органов власти и управления. Средний и высокий уровни схожи. Для них характерны следующие признаки:

·     Между главарём и исполнителем существуют промежуточные звенья.

·     Наличие подразделений специализирующихся на разных видах деятельности.

·     Связи с чиновниками органов власти и управления.

·     Для высокого уровня - организация отношений между разными группами и координация действий.

Второй признак организованной преступности - экономический. Главная цель систематического нарушения закона - обогащение, накопление капитала, с чем неразрывно связана деятельность по легализации капиталов полученных преступным путём (отмывание денег).

Третий признак организованной преступности - коррупция.

Какие дают определения организованной преступности? Более всего известны правовые из проекта закона об организованной преступности. Они сводятся к следующим, организованной преступностью называют:

1) явлением (феноменом и тому подобным, что слишком не определенно);

2) организованной преступной группой, сообществом, совокупностью криминальных деятелей (что удобно в правоприменительной деятельности, но сводит организованную преступность лишь к наиболее активным субъектам - прямым организаторам, исполнителям, оставляя в стороне тех, кто за взятки создает благоприятные условия для преступных деяний, но не несет ответственности за них, депутаты, высшие должностные лица исполнительной власти и т.п.);

3) системой социальных связей и отношений по поводу извлечения сверхприбыли (что правильно, но слишком обще и потому неудобно для правоохранительных органов);

4) преступной деятельностью группы лиц (что правильно, эффективно и практически работает в правовых документах США, ФРГ и ряда западных стран).

К обязательным признакам организованных преступных групп относят следующие:

·     устойчивость и долговременность существования,

·     разграничение функций между участниками,

·     иерархичность,

·     специализация деятельности,

·     цель - максимальная прибыль в минимальный срок,

·     специфическое социальное "страхование" членов группы,

·     меры безопасности,

·     жесткая дисциплина (вплоть до убийства ослушников).

Возможны обобщения правовых определений, опирающихся на понятие деятельности (этическое, религиозное, культурологическое, антропологическое и другие). Но общее и наиболее глубокое понимание организованной преступности как социального феномена, как деятельности дает философия. Вслед за Фихте, Гегелем, К. Марксом под деятельностью понимают специфически человеческую форму активного отношения к миру, содержание которой состоит в целенаправленном изменении и преобразовании. Появившись в западной культуре, это понятие предполагает расчленение реальности на субъект и объект, а сама деятельность включает в себя цель, средство, результат и сам процесс деятельности (ее развертывание от осуществления, т.е. движения к цели, которая может и не достигаться). Отсюда можно приблизится к обобщенному определению.

Организованная преступность это сознательная, систематическая, повторяющаяся деятельность устойчивой группы лиц. Хотя бы один или несколько элементов деятельности (цель, средства, процесс ее достижения, результат) должны быть криминальными.

Исходя из социально-философского определения организованной преступности, ее структуру можно представить в следующем виде:

субъект ОПГ -> средства -> объект -> цель -> результат

ОПГ - организованная преступная группа.

Каждый из этих элементов (частей) организованной преступности-деятельности должен быть подробно раскрыт в законе, и каждый раз рассматриваться в ходе конкретного судебного разбирательства. Ведущую роль в организованной преступности как деятельности играет субъект ОПГ. К правовым характеристикам его можно добавить социально-философские:

1) ориентация на ценности, противоположные нормальному обществу и культуре, т.е. не на истину, добро, красоту, любовь, а на их противоположности - ложь, зло, ненависть, соответственно и творчество в ОПГ не положительное, а отрицательное, ведущее к разрушению нормального общества:

2) соответствующие деградационные нормы поведения, аморальная система поощрений и наказания;

3) использование недостатков, пробелов, противоречий в экономике, социальной структуре, в законодательстве, в психике людей, т.е. ориентация не на светлые, а на темные стороны бытия, в чем проявляется бездуховная, агрессивная и одновременно паразитическая природа преступности вообще,

4) создание собственной, криминальной бюрократии, политической и экономической элиты, средств массовой информации, т.е. собственного преступного государства (со всеми его атрибутами). Вначале элементы мафиозного государства скрыты, смешаны с нормальным государством (за счет коррупции чиновников и обычных служащих), а затем стремятся вытеснить последнее, захватить власть в стране в целом. Сегодня этот процесс идет в России, еще раньше он начался в Латинской Америке, Африке.

Формулируя определение организованной преступности, отечественные и зарубежные криминологии единодушно подчеркивают такие ее характеристики, как:

а) устойчивость, систематичность и долговременность;

б) тщательное планирование преступной деятельности;

в) разделение труда, дифференциация на руководителей и исполнителей - специалистов разного профиля;

г) создание денежных страховых запасов ("общаков"), которые используются для нужд преступной организации.

Нетрудно увидеть, что все эти признаки полностью копируют характерные особенности легального капиталистического предпринимательства. Поэтому организованную преступность следует рассматривать в первую очередь как особую отрасль бизнеса, специфическую сферу экономической деятельности. Этот подход уже нашел отражение в официальных определениях организованной преступности. Например, в США закон 1968 года о контроле над преступностью характеризует организованную преступность как "противозаконную деятельность членов высокоорганизованной и дисциплинированной ассоциации, занимающейся поставкой запрещенных законом товаров или предоставлением запрещенных законом услуг".

Войдя в период перестройки, политических и экономических реформ, Россия попала в область хаоса, разделяющую старый социально-экономический порядок и новый, будущий порядок. В области хаоса перед страной время от времени встает проблема вы бора между различными вариантами дальнейшего движения (точка ветвления). В настоящий момент перед страной стоит проблема выбора между двумя областями устойчивости: тот или иной вариант рыночной экономики и правового государства либо вариант экономики, базирующейся на организованной преступности, и криминальное государство (возврат к жестко планируемой экономике уже невозможен). Несмотря на драматичность сегодняшней ситуации, побеждает (на наш взгляд) первый вариант, т.к. большинство влиятельных партий осознали опасность второго варианта и не дадут ему развиться.

Таким образом, категория организованной преступности имеет не только правовое, но и этическое, религиозное, культурологическое, антропологическое, социально-философское (наиболее общее) и даже синергетическое понимание (синергетика - наука о самоорганизации, о хаосе и порядке).

Естественно классифицировать организованную преступность по видам элементов (субъектов, объектов, средств, по целям и результатам).

Субъекты (ОПГ). Обычно в практике УОП-ов, РУОП-ов их разделяют по величине (группа, формирование, организация, сообщество), а средства массовой информации добавляют мафия (организация общенационального масштаба) и "сверхмафия" (международные организации, уже напоминающие транснациональные корпорации, где граница между легальным и криминальным бизнесом нередко размыта)). Кроме того, ОПГ разделяют по месту базирования (например, в Москве - солнцевская, долгопрудненская), по этническому признаку (преимущественному национальному составу): славянские, грузинские, чеченские, дагестанские, ингушские, армянские, азербайджанские, вьетнамские, китайские...). К принятым в практике можно добавить и другие критерии - по внутренней структуре (ее развитости), по внешним связям (с коррумпированными чиновниками, с легальным бизнесом...) и другие.

Объекты. Их тысячи стратегические ресурсы (нефть, металл), наркотики, оружие..., но главный объект - люди, собственники, из которых можно "качать" деньги. Их бизнес, собственность столь же многообразны, как и вся экономика (промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг и т.п.). Существенную роль играет форма собственности государственная, частная, акционерная, иностранная, совместное владение, т.к. при господствующем российском менталитете легче грабить негосударственные средние и мелкие фирмы. Ведущая для ОПГ характеристика объекта прибыльность. Последняя связана с противоречивостью экономических отношений (сильные перепады цен, инфляция, курс доллара), несовершенством законодательства, высоким спросом на запретные услуги и т.п.

Средства. Естественно деление на материальные и идеальные (психические) средства воздействия на объект. Материальные средства сверх обогащения сводятся к кражам, ограблениям, разбою, бандитизму, т.е. присвоению товаров, денег, информации. Психические средства сводятся к воздействию не на вещи, а на собственника, на лицо, наделенное властными функциями, на душевные слабости. Это эксплуатация низших человеческих чувств страха, жадности, зависти, гордыни, чувства мести, сексуального чувства. Они вызываются через шантаж, насилие, пытки, убийства, распространение лживых слухов, запугивание, соблазнение...

Цели. Подобно средствам они делятся на материальные и духовные. Девяносто девять процентов целей сводятся к получению сверхприбыли. Деньги ОПГ тратят на дальнейшее "делание денег" и чувственные удовольствия. Незначительная часть служат сатане, а ложь, насилие, убийство, даже воровство и материальное богатство - лишь средства утверждения власти дьявола на Земле. Это "Аум Синрике", "Свидетели Истовы", поклонники Муна... К сожалению, в условиях духовного хаоса в современной России получили широкое распространение преступные религиозные организации, многие из которых пришли с Запада и являются в сущности ОПГ. Клубы черных магов известны в Москве, других крупных городах и рекламируются СМИ. Как материально, так и духовно ориентированные ОПГ в идеологическом, культурном плане едины. Различие в том, что вторые дальше проэволюционировали - туда, куда приходят наиболее последовательные воры в законе - к поклонению силам Тьмы и Зла. Внешнее соблюдение обрядов мировых религий (христианства, ислама...) лишь маскирует сатанинскую направленность деятельности воровского мира (паразитирование на нормальном обществе и разрушение его). 

Результаты — делятся на локальные и глобальные. О локальных результатах беспокоятся сами ОПГ, т.е. насколько результат деятельности ОПГ близок к цели (достижение сверхприбыли, уничтожение конкурента). Глобальные результаты от организованной преступности имеют значение для общества в целом. Они в свою очередь делятся на отрицательные и положительные. Отрицательные последствия от организованной преступной деятельности - это подрыв жизнеспособности общества (высокая смертность населения, атмосфера страха, криминальный тупик экономических реформ, в конечном счете - опасность распада государства). Незначительные положительные последствия - осознание обществом (массами, в меньшей степени элитой) необходимости глубокого переустройства страны, т.е.:

а) духовного обновления, покаяния, гуманизации воспитания, образования, политических и социальных отношений в целом, приближения к правовому государству (в частности, очеловечивания пенитенциарной системы),

б) создание конкурентоспособной экономики, в которой ресурсы (материальные и духовные) будут эффективно использоваться.

Наконец, о корнях и возможностях существенного ограничения организованной преступности. Общеизвестны корни - экономические, несовершенство законодательства, регионализация, этнические противоречия, слабость правоохранительных органов. Это правильно, но неточно и неглубоко. Представим, что в течение нескольких лет эти причины будут устранены. Но инерция организованной преступной деятельности может быть преодолена только за десятки лет.

Крупные формирования глубоко укоренились, сосредоточили многие миллионы долларов в западных банках, получили фундаментально законспирированные связи в самых элитарных кругах. Поэтому и в экономически здоровой России развитые ОПГ найдут новые изощренные способы паразитирования на социальных противоречиях, на людской жадности, зависти, страхе.

Главный корень организованной преступности - социальная бездуховность. В условиях потребительского, паразитически-агрессивного общества мафия "бессмертна". Лишь преодолевая чисто материальную ориентацию, восстанавливая идеалы нормального общества, высокую нравственность, ценность творческого труда, Россия преодолеет инерцию организованной преступности и возродится. Особая опасность заключается в том, что часто человеку, вступающему в ряды организованной преступности не приходится преодолевать психологический барьер, т.к. непосредственно насилием, вымогательством, кражами (в бытовом понимании) занимаются только определённые подразделения организованной преступной группы. Большинство заняты обеспечением деятельности этих подразделений, что внешне не выглядит криминалом. Это определяется принципами построения организованной преступности схожими с принципами построения бизнеса, что позволяет применять методы ведения бизнеса в криминальной деятельности. Так же, как в правильно организованной фирме в организованной преступности падает роль личных качеств отдельных лиц. Преступная деятельность систематизирована. Существует разделение «труда», и чёткая система управления. Отработана технология преступной деятельности, следовательно, к кандидатам в члены преступной группы не предъявляется высоких требований. Достаточно заставить их соблюдать выработанные правила. Здесь приемлемо такое выражение: «незаменимых людей нет».

Организованную преступность образует широкая консолидация и сплочение организованных преступных групп, преступных организаций и преступных сообществ, обеспечивающих противоправную деятельность, с целью увеличения криминальных доходов и укрепления влияния на властные структуры.

Организованная преступная группа имеет простейшую иерархию. Как правило, она включает в себя главаря или группу главарей, активных участников и соучастников-исполнителей, а также пособников способствующих осуществлению преступных замыслов.  В отдельных случаях в неё могут входить коррумпированные должностные лица, которые, как правило, обеспечивают безопасность главарям и членам формирований. Организованность и сплочённость придают устойчивости криминальному формированию, а вооружённость холодным или огнестрельным оружием приводит, как правило, к превращению его в банду. Общественная опасность банды в современных условиях заключается, прежде всего, в постоянной её готовности к совершению тяжких преступлений.

Преступные группировки можно рассматривать в качестве особой разновидности организованных преступных групп. Преступная группировка — это сплочённая общность лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений, отличающаяся строгим порядком и планированием преступных действий и имеющая одного или нескольких главарей. Изучение деятельности таких формирований показывает, что их численность варьируется от 5-10 до 20-30 человек, а преступления совершаются, как правило, на местном уровне.

К наиболее характерным преступным действиям таких формирований следует отнести: рэкет, разбойные нападения, заказные убийства, хулиганство, наркотики и т.д. на этом этапе развития преступной группировки появляются элементы коммерции, направленные на легализацию преступных доходов путём организации торговли, приобретения недвижимости и далее как производное уклонение от уплаты налогов.

Необходимо отметить, что деятельность той или иной преступной группировки, зависит от личности главаря, его интеллекта, криминального опыта, а также от того действует ли формирование самостоятельно или в составе преступной организации.

Таким образом, преступная группировка представляет собой организационно простейший уровень в структуре организованной преступности.

Преступные организации представляют собой симбиоз преступных группировок, иных организованных групп, коммерческих организаций, со стоящим над ними руководящим звеном. Причём главарь преступной организации осуществляет общее руководство и как бы нейтрален ко всем её составным частям, проводя свою линию, через своих помощников, возглавляющих отдельные структуры.

Лица, входящие в коммерческо-финансовые, коммерческо-хозяйственные структуры, за исключением руководителей могут и не знать, на кого они работают, так как эти организации в основном легитимны и служат официальным прикрытием преступного объединенения. Основная функция этих структур  — легализация доходов нажитых преступным путём, их наращивание для воспроизводства и обеспечения преступного функционирования.

Наиболее типичные направления криминальной деятельности преступных организаций:

·     криминально коммерческая деятельность (финансово-банковские мошенничества, криминальная приватизация и т.д.);

·     рэкет, который носит более скрытые формы, чем это было в преступных группировках. Например, получение так называемых откатных — определённого процента с коммерческих сделок, кредитов и другие виды традиционного промысла: торговля оружием, наркотиками, организация проституции;

·     похищение людей с последующим получением крупного выкупа;

·     отдельные случаи разбойных нападений, заказные убийства;

·     организация осуществление мер по безопасности членов преступных организаций путём противодействия правоохранительным органам, а также криминальным конкурентам с использованием различных способов — от коррумпированных связей до уголовного экстремизма;

·     международная преступная деятельность, основной частью которой является контрабанда, финансовые махинации;

·     сбор ''общаковых'' средств, как с преступников профессионалов, так и с отдельных коммерсантов и других лиц;

·     фальшивомонетничество.

Не исключаются и другие направления преступной деятельности. Многое зависит от криминального опыта руководителя преступной организации и его подручных.

Среди перечисленных направлений деятельности преступных организаций особое место занимает криминально-коммерческая деятельность, где наиболее широко представлены финансово-банковские мошенничества. Мировая криминальная практика показывает, что почти во всех развитых странах организованная преступность базируется на традиционных видах противоправного промысла: рэкет, торговля наркотиками, оружием, организация проституции. В России до сих пор наиболее распространенным путём получения сверх доходов была криминально-коммерческая деятельность. Причем в последние годы наиболее характерные виды финансово –банковских афер —использование государственных кредитов не по назначению.

Стремление организованной преступности оказать воздействие на принятие государственных, в том числе  политических решений, проявляется в создание ею позиций во властных структурах. Решению этой стратегически важной задачи способствует укрепление финансово-экономического потенциала организованной преступности, приобретение иммунитета к действию закона, защита от правоохранительных органов. Внедрение своих людей в госструктуры — довольно устойчивая функция преступных организаций, позволяющая решать целый комплекс криминальных проблем.

Наиболее характерными криминальными проявлениями организованной преступности являются:

·     расширение масштабов конспирации и изощренности при совершении преступлений, например, убийства маскируются под несчастные случаи, самоубийства, увеличивается число без вести пропавших людей. По данным статистики число без вести пропавших в стране возросло с 13 214 в 1990 г. до 23 238 в 1994 г., или на 70%;

·     увеличение количества различных мошенничеств, в том числе банковских, коммерческих;

·     усиление давления на места лишения свободы (матёрые преступники выдаются за невинные жертвы произвола властей);

·     активизация пропаганды преступного образа жизни, через средства массовой информации и культуры.

Дальнейшее развитие организованной преступности объективно потребовало более широкой консолидации, как по регионам, так и в масштабе России, а также с преступным миром стран СНГ и дальнего зарубежья. Такой формой консолидации стали преступные сообщества.

Преступное сообщество — это криминальные объединения главарей преступных организаций и лидеров преступной среды, создаваемые для координации и упорядочения преступной деятельности, решения межрегиональных и межгосударственных криминальных вопросов, оказания помощи в приспособлении преступных структур к современным условиям России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Воры в законе — одно из преступных сообществ. Воры в законе — это криминологическое явление, не имеющее аналогов в мировой практике. Вор в законе профессиональный преступник, признанный лидер уголовного мира, активный идеолог криминального образа жизни и морали, имеющий опыт противостояния государственным структурам.

Вообще среди преступных сообществ встречаются постоянно действующие и временные. Объединение нескольких криминальных организаций может произойти на добровольной основе путём заключения договора, тогда сообщество будет иметь черты картеля. При острой криминально –конкурентной борьбе сильная преступная организация поглотит более слабую или несколько ей подобных. Полученное образование по своей иерархии буде иметь черты синдиката. При этом преступные организации, входящие в картель, сохраняют свою самостоятельность, но в криминальной деятельности им очерчиваются рамки, определяются мероприятия, когда необходимо действовать сообща, а когда самостоятельно. По типу картеля существует несколько воровских сообществ, состоящих из кланов воров в законе, которые базируются в Москве, Хабаровском и Краснодарском краях, Тюмени.

Преступные организации, входящие в синдикат, относительно самостоятельны, но при осуществлении процесса криминального производства они обязаны жёстко соблюдать установленные правила и подчинятся центральному звену. К преступным сообществам по типу синдиката следует отнести криминальные этнические объединения армян, азербайджанцев, чеченцев, грузин и другие подобные структуры.

По данным исследований, на территории России активно действуют свыше 6 тыс. преступных формирований. Наибольшую общественную опасность представляют 46 преступных организаций и сообществ, объединяющих более 6,3 тыс. активных участников, ведущих преступную деятельность на межрегиональном и международном уровне. Коррумпированные должностные лица оказывают содействие каждому третьему преступному формированию.